莱西警方通报,青岛振华城建系投资诈骗
青岛

莱西警方通报,青岛振华城建系投资诈骗

2021年11月24日 19:35:43
来源:凤凰网青岛

近日,青岛莱西警方发布通报,向社会发出关于新型投资诈骗的预警。

根据通报,2021年11月8日,青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司报警称,青岛振华城市建设有限公司伪造虚假合同实施投资诈骗。接报后,莱西警方立即成立专案组展开侦查工作。

通过投资理财,成功让资产增值的人不在少数,但同样陷入投资理财骗局的人也比比皆是。投资者当面对高收益的诱惑一定要保持警惕,慎重选择。

借“名”行骗

这款青岛政信被定为诈骗

在国内活跃的经济建设背景下,社会经济因素日趋复杂,尤其在投融资领域逐渐呈现出更多的新型诈骗活动。

近日,青岛莱西警方向社会发出关于新型投资诈骗的预警。通报称,11月8日,青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司报警称,青岛振华城市建设有限公司伪造虚假合同实施投资诈骗。

来源:莱西警务在线

据悉,2021年11月3日,嫌疑人伪造相关材料,在莱西市注册成立青岛振华城市建设公司,并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。

该团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》等多份虚假合同,并在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发公司、水发投资集团、莱西市资产运营公司公章,以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告。

此外,还以“山东GDP第一城市债权产品”、“AA+担保方”、“双担保”等内容吸引投资者眼球,诱骗投资者进行所谓的“投资”,达到诈骗钱财的目的。

据了解,在虚假宣传广告中,该产品被称作“青岛莱西振华城建2021定融计划”。发行规模总计2个亿,每期5000万,期限为1-2年,收益约在8-9%。

并在虚假广告宣传中称,该产品融资主体为青岛振华城市建设有限公司,是水发集团下属全资子公司,资金用于城市设施改造。由昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司等山东国企提供担保。

值得注意的是,本次嫌疑人在注册青岛振华城市建设公司时伪造工商材料,让公司摇身一变成为假国企,从而带来极大的蒙蔽性。

水发投资打假

这不是自己人!

据天眼查显示,青岛振华城市建设有限公司注册资本1.5亿元,是水发投资集团有限公司(山东省属一级国有独资企业)下属全资控股公司。其中,法人赵振强,监事黄为民,其简介显示该公司是一家涉水项目和相关产业的投资开发和经营管理的公司。但过往公司发展中并没有发现与水发集团存在实际联系。

对此,水发投资集团有限公司日前发布《关于水发投资与青岛振华公司无任何关系的澄清函》,表示莫名出现的其100%控股的青岛振华城市建设有限公司为犯罪团伙为诈骗而伪造、假冒。

水发投资称,近期,内部控制系统显示,其新增一家100%控股的“青岛振华城市建设有限公司”,但水发集团从未投资设立该公司,也未曾与该公司及该公司任何人员(包括但不限于工商登记信息显示的法定代表人和监事等)有过任何接触或授权。

基于此次诈骗活动,水发投资表示,青岛振华是由犯罪团伙通过伪造证件设立的非法公司,与我司没有任何关系;青岛振华及犯罪团伙实施的行为给我司造成不良的社会影响,侵犯了我司合法权益,我司作为受害方期望公安机关尽快结案并依法追究相关犯罪人员的法律责任,切实维护我司合法权益。

据悉,水发投资前身是山东省水利厅下属平台公司,2009年由省政府批准组建,2017年划归省国资委统一监管,是山东省属一级国有独资企业,总部位于济南。水发投资国有企业的身份也是此次诈骗活动最吸引人的“新装”。

近年来,不法分子的投资理财诈骗套路不断“翻新”,全面遏制投资理财诈骗现象蔓延刻不容缓。

对于此次诈骗活动,青岛莱西警方第一时间成立专案组调查,于22日,青岛莱西市公安局发布《关于新型投资诈骗的预警》后,青岛振华城市建设有限公司与公安局协调后作出回应公告。

青岛振华城市建设有限公司称,是内部事务未协调到位,将重新更换担保人。并对已经募集到账资金,与公安局协调后原路退回。

虽然诈骗主体做出了较为合理的解决方案,但仍掩盖不了诈骗事实。

首先,此次诈骗是由公安局发出的警方通报,不是新闻媒体的爆料。公安局经过调查认定其为诈骗,有大量的证据,极具权威性。

其次,通过警方通报的调查过的涉嫌违法犯罪的内容,包括伪造注册登记材料、伪造多份虚假合同、伪造公章等各种造假欺诈行为,并不能以“内部事务未协调到位”,“将重新更换担保人”为借口所掩盖。

另外,这份公告的真假还有待考究,毕竟有伪造虚假合同、伪造公章的先例,也会让这份公告的真实性,变得不可信。