筑牢反诈金融防线 恒丰银行临沂兰山支行向公安机关提供涉案账户可疑线索

近日，恒丰银行临沂兰山支行通过严查细究，发现一条电信诈骗可疑线索，并向当地公安机关报案。

日前，客户王某某来到兰山支行申请办理个人账户销户业务，柜面人员核实其身份信息时，发现该账户存在手机银行反复校验密码、每日交易频繁且交易对手不重复、资金快进快出当日不留余额、银行卡被广西及济南公安机关止付等多条可疑情况，于是柜面人员第一时间报告营运主管，同时以销卡需授权为由稳住王某某。营运主管随即将该情况报告给当地反诈中心，在核实该账户确属涉案账户后，电话联系广西某地公安机关，得到了王某某因涉嫌网络贷款诈骗案未结案的反馈，需兰山支行所在地公安机关协助配合对其进行控制以便进一步调查，于是营运主管又联系了金雀山派出所报案。其间，该客户见账户注销业务迟迟未办理成功，便以临时有事稍后返回为由，匆忙离开了网点。

十余分钟后，当地公安人员到达现场发现该客户仍未返回，在向营运主管核实了客户信息后，提示网点人员如发现该客户返回务必第一时间通知公安机关。面对柜面遇到的电信诈骗可疑线索，恒丰银行临沂兰山支行工作人员严密配合、恪尽职守，准确识别可疑交易账户，积极配合公安机关提供线索，为保护人民群众切身利益、维护金融安全稳定贡献了力量。下一步，恒丰银行临沂分行将继续认真履行社会责任，持续开展“防范电信诈骗宣传”工作，以实际行动筑牢反诈金融防线，切实守护好人民群众的钱袋子。